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XXXXXXXXX有限公司

股东会决议

XXXXXXXX有限公司（下称“公司”）于XXXX年X月X日经全体股东一致同意，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，就公司整体变更为股份有限公司之事宜作出如下股东会决议：

一、同意根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为XXXXXXXXX股份有限公司。

注册资本由XXX万元变更为XXX万元。（注：注册资本增加时填写此项）

申报经营范围为：XXXXXXXXXXXXXX。（注：经营范围变化时填写此项）

公司住所变更为：XXXXXXXXXXXXXX。（注：住所变化时填写此项）

二、同意组成“股份公司筹备组”，成员包括XXX、XXX、XXX、XXX、XXX，其中XXX为筹备组组长。授权筹备组全面负责股份公司的筹备工作，办理股份公司的有关事务，起草相关文件（包括股份公司章程），办理与股份公司相关的前期准备及其它程序性工作。

三、同意公司整体变更为股份公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份公司承继。

四、同意自XXXXX股份公司成立董事会之日起终止XXXXX有限公司执行董事职务。

五、同意自XXXXX股份公司成立监事会之日起终止XXXXX有限公司监事职务。

六、同意自XXXXX股份公司董事会选举产生经理之日起终止XXXXX有限公司经理职务。

七、同意公司现行的《XXXXXX有限公司章程》于股份公司通过《XXXX股份有限公司章程》之日终止。

股东签名（盖章）

XXXX年X月X日